مهرداد حاجی‌زاده فلاح پژوهشگر علوم بانکی و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : چند الگوی کلی که در گزارش‌ها و ادبیات مبارزه با پولشویی مطرح می‌شود:...

  مهرداد حاجی‌زاده فلاح مشاور ارشد مبارزه با پولشویی و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :  پولشویی با طلا و فلزات گران‌قیمت به این دلیل انجام...

اقتصاددان :  بانک مرکزی برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای ضرب‌الاجل یک ماهه داد. فرشاد محمدپور...

اقتصاددان : آیین‌نامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. در این نسخه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان...

حمید محمدعظیمی کارشناس آموزش مبارزه با پولشویی با درج یادداشتی در زمینه پیش‌پرداخت یا وجه‌الضمان بدون انجام معامله  در اقتصاددان نوشت : در بسیاری از بازارهای مالی و تجاری، از جمله...

درحالي كه دونالد ترامپ امريكا را به «پايتخت رمزارز جهان» تبديل مي‌كند و خانواده‌اش با بايننس قرارداد دو ميليارد دلاري بسته، تحقيق تازه نيويورك‌تايمز و ICIJ فاش كرد فقط در...