رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری و تعلیق فعالیت آنها در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد: نزدیک به ۷۳ هزار...

حمید محمدعظیمی کارشناس آموزش مبارزه با پولشویی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : پولشویی یک تهدید جدی برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود که به مجرمین اقتصادی و سازمان‌های جنایی...