اقتصاددان : اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. رضا گُلی، مدیرکل دفتر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران، بخشنامه جدید «اصلاح آیین‌نامه...

علي رغم همه تلاش‌هاي دولت چهاردهم، ايران همچنان در ليست سياه FATF قرار دارد؛ موضوعي كه ايران بايد براي برون‌رفت از آن راهبردهاي عملياتي تدارك ببيند. قرار گرفتن ايران در...

گروه ویژه اقدام مالی مجددا جایگاه ایران را در فهرست کشورهای غیرهمکار موسوم به لیست سیاه تثبیت کرد. در ماه‌های گذشته مباحث متعددی در سطح مقامات و تحلیلگران له و...

به گزارش مجله اقتصاددان آقای دکتر مجید سجادی پناه , عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی نوشت :  در حالی که ترکیه با خروج از لیست خاکستری FATF در ژوئن...

در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان یک نهاد بین‌الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم‌های مالی کشورها ایفا می‌کند. این سازمان که در...

به گزارش مجله اقتصاددان آقای دکتر مجید سجادی پناه , عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی نوشت : FATF یا «گروه ویژه اقدام مالی»، نهادی بین‌المللی است که مأموریت آن...