حمید محمدعظیمی کارشناس آموزش مبارزه با پولشویی با درج یادداشتی در زمینه پیش‌پرداخت یا وجه‌الضمان بدون انجام معامله  در اقتصاددان نوشت : در بسیاری از بازارهای مالی و تجاری، از جمله...

درحالي كه دونالد ترامپ امريكا را به «پايتخت رمزارز جهان» تبديل مي‌كند و خانواده‌اش با بايننس قرارداد دو ميليارد دلاري بسته، تحقيق تازه نيويورك‌تايمز و ICIJ فاش كرد فقط در...

حمید محمدعظیمی دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : تمرکز بر آموزش و فرهنگ‌سازی به‌عنوان محور پایداری AML در ایران مقدمه پولشویی سالانه بیش از 2 الی...

نشست مبارزه با فساد اقتصادی در ایران با محوریت تحلیل سیستمی فساد و ارائه راهکارهای نوین از جمله هوشمندسازی و شفافیت برای مقابله موثر برگزار شد. در ایران هربار که...

پاسخ صریح و بی‌تعارف رئیس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران با FATF اقتصاددان :دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و...

حمید محمدعظیمی کارشناس آموزش مبارزه با پولشویی  با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : پولشویی و فرار مالیاتی دو چالش بزرگ در نظام‌های مالی جهانی هستند که باعث کاهش شفافیت...