پولشويي

مهرداد حاجي‌زاده‌فلاح عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با تعادل گفت : يكي از اخباري كه پس از اعلام آتش‌بس و پيروزي ايران پس از نبرد ۱۲ روزه با امريكا...
مهرداد حاجي‌زاده‌فلاح عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با تعادل گفت : با آغاز بررسي موضوع پيوستن ايران به FATF در مجمع تشخيص مصلحت لازم است، موضوع از منظر تحليلي...
مهرداد حاجي‌زاده‌فلاح عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با تعادل گفت :  در واكاوي مسير ايران در FATF به ژوئن ۲۰۱۸ مي‌رسيم؛ موعدي كه در آن دور تازه‌اي از مواجهه...
مهرداد حاجي‌زاده‌فلاح عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با تعادل گفت : از مارس ۲۰۲۴، نام كره شمالي، ايران و ميانمار در ليست سياه FATF ديده مي‌شود، در حالي كه...
اگرچه تا پیش از این، انجام معاملات ملکی با ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال از سوی مسوولان ممنوع شده بود اما دیروز دبیر کارگروه کنترل بازار املاک، دامنه این ممنوعیت...
کلاهبرداری و پولشویی از جمله جرایم مالی هستند که با گسترش استفاده از رمزارزها، به کلیدواژه‌های محبوب دولت‌ها و افراد ذینفع سیستم مالی سنتی برای تخریب این کلاس جدید دارایی...

پربازدیدترین ها