رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: از 6900 صندوق قرض‌الحسنه شناسایی شده در ایران چهار هزار صندوق فاقد مجوزهای لازم هستند. هادی خانی تاکید کرد: کشور هنوز با معضل صندوق‌های قرض‌الحسنه...

  اقتصاددان : دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی گفت: گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران به هر نحو ممکن در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و...

 رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: دیروز الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید و هفته آینده بررسی الحاق ایران به کنوانسیون...

پاسخ صریح و بی‌تعارف رئیس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران با FATF اقتصاددان :دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و...

اقتصاددان : هادی خانی  دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، مهم‌ترین مانع برای سرمایه‌گذاری خارجی در...

    اقتصاددان : معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی حدود 2700 نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند،...