از چالش اعتماد تا ضرورت نوآوری نهادی  فاطمه عارفی علمداری عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در دهه‌های اخیر، طلا همواره به‌عنوان یکی از امن‌ترین دارایی‌ها...

اقتصاددان : اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. رضا گُلی، مدیرکل دفتر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران، بخشنامه جدید «اصلاح آیین‌نامه...

اقتصاددان  :  مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا»...

مهرداد حاجي‌زاده‌فلاح عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با عصر اقتصاد گفت :  بانک ها و سایر مؤسسات مالی طبق قانون موظفند اقداماتی را برای مقابله با پولشویی انجام دهند....

حمید محمدعظیمی؛ کارشناس آموزش مبارزه با پولشویی پولشویی، پدیده‌ای جهانی و تهدیدی جدی برای اقتصاد هر کشوری است که می‌تواند منجر به فساد مالی، تضعیف نهادهای اقتصادی و اجتماعی، و...

مهرداد حاجي‌زاده‌فلاح عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با اقتصاد معاصر گفت :   امروزه پولشویی یک مشکل جهانی محسوب شده که به دلیل ابداع تکنیک‌های جدید برای ارتکاب جرم...